Para cumplir con regulaciones bancarias en USA, necesitamos recolectar cierta información que nos permita verificar tu identidad. Esto incluye:
Nombre(s) y apellido - múltiples apellidos en caso de que aparezcan en tu identificación oficial.
Dirección
Número de teléfono
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Para residentes Mexicanos: RFC y CURP
Para residentes en US: Social Security Number (SSN) o Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
Identificación oficial (INE o pasaporte) + Selfie
Comprobante de domicilio (Proof of address): Debe ser un recibo de servicio (luz, agua, gas), estado de cuenta, u otro documento que confirme tu nombre y dirección usada en Coba, además de no tener más de 60 días de haberse emitido.
En algunos casos, podríamos preguntar por documentación adicional para confirmar identidad, sólo si fuera completamente necesario.